MAFIA: JAMIESON - DIECI RACCOMANDAZIONI (4)
MAFIA: JAMIESON - DIECI RACCOMANDAZIONI (4)

(ADNKRONOS) - 12) L'ordine di esibizione, o il suo equivalente in ciascun Paese della Cee, andrebbe esteso, quando necessario, perche' diventi uno strumento di controllo. La banca dovrebbe cioe' registrare ogni operazione su un determinato conto, durante un determinato periodo, e questo si e' dimostrato uno strumento efficace previsto dalla legislazione canadese ed australiana sul riciclaggio di denaro sporco.

13) Le banche dati computerizzate dovrebbero incrementare le informazioni sulle transazioni di metalli preziosi ed opere d'arte suoperiori ad un limite prestabilito. 14) tutti coloro che lavorano nel settore finanziario dovrebbero essere informati sulle tecniche di riciclaggio e sulle sue conseguenze. 15) si dovrebbe abolire il segreto bancario sia nel caso di inchieste fiscali, sia penali.

(lar/as/adnkronos)