Giochi: Viminale, acquisto rilevante fiches senza spenderle e' sospetto riciclaggio (2)
Giochi: Viminale, acquisto rilevante fiches senza spenderle e' sospetto riciclaggio (2)

(Adnkronos) - In particolare, per le case da gioco si specifica che indicatore di anomalia il cliente che "pone in essere comportamenti finalizzati a sottrarsi agli obblighi di identificazione all'ingresso, tenta di accedere con un biglietto non valido, cede il proprio biglietto di ingresso oppure si appropria di tessera di ingresso appartenente ad altro cliente". Per quanto attiene alle scommesse e ad altri giochi on line, l'occhio dei controllori deve cadere sulle "richieste di accredito delle vincite su conti sempre diversi".

Attenzione massima deve avvenire anche in caso di "utilizzo della stessa carta di credito o del medesimo conto corrente bancario per ricaricare o prelevare da conti gioco diversi". Oppure quando si utilizzano "pi carte di credito o conti correnti per ricaricare o prelevare dallo stesso conto gioco. Per tutti gli ambiti di applicazione del decreto sugli indicatori di anomalie antiriciclaggio, compreso il settore dei giochi, dunque, sussiste l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, a carico degli operatori. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto.

(Sin/Pn/Adnkronos)